10년간 주식 거래내역 요구

CJ그룹 오너 일가의 비자금 조성 의혹 등을 수사 중인 검찰이 이재현 회장이 해외 차명주주를 내세워 부당한 주식 거래를 한 정황을 포착하고 한국거래소에 이어 한국예탁결제원도 압수수색했다.

검찰이 CJ그룹 지주회사인 CJ㈜를 중심으로 이 회장의 해외 차명계좌 활용, 외국인을 가장한 내국인 동원 등 주식 매매 전반을 들여다보고 있어 이 회장의 불법 이득 실체가 드러날지 주목된다.

서울중앙지검 특수2부(부장 윤대진)는 지난 25일 예탁결제원에 압수수색 영장을 제시하고 최근 10년간 CJ㈜의 주식을 보유한 외국인과 외국 법인의 명단 제출을 요청했다고 27일 밝혔다. 예탁결제원은 CJ㈜의 주주가 2만 5000여명에 달해 자료가 정리되는 대로 검찰에 제출키로 했다. 예탁결제원은 외국인 투자자 및 국내 투자자가 보유한 주식, 채권 등의 유가증권을 종합 관리하는 기관이다.

검찰은 이 회장이 외국인으로 위장한 국내인을 일컫는 ‘검은 머리 외국인’의 차명계좌를 이용해 유·무상 증자에 참여했고 증자 참여 과정에서 미공개 정보를 이용했을 가능성이 크다고 보고 있다. 이 회장이 ‘검은 머리 외국인’ 등 해외 차명계좌를 통해 증자에 참여했다면 배당금 등도 이들 명의의 계좌를 통해 이 회장에게 흘러들어 갔을 것이라는 관측이 나오고 있다.

검찰은 지난 24일 한국거래소로부터 넘겨받은 2004년, 2007년, 2008년 CJ㈜와 CJ제일제당의 3년치 주식 거래 내역을 바탕으로 주요 주주의 변화와 주식 및 출자 지분 변동 등도 면밀히 살펴보고 있다.

이 회장 등 CJ그룹 오너 일가는 ‘홍콩 등 해외 법인을 통한 비자금 조성→해외 법인 또는 전·현직 임직원 등의 차명계좌→외국계 투자로 가장해(검은 머리 외국인 행세) 계열사 주식 거래’의 과정을 거쳐 CJ㈜ 등 계열사 주식을 부당하게 취득한 것으로 알려졌다. 실제 CJ그룹은 2004년 이후 지주회사로 전환하는 등 주요 사업 국면에서 외국인 지분이 10% 안팎으로 크게 변동했다.

검찰은 2007년 지주회사인 CJ㈜와 CJ제일제당이 분할되는 과정에서 이 회장 등이 주가 조작을 통해 부당 이득을 챙겼다는 의혹도 조사하고 있다. 이 회장은 2007년 CJ㈜에서 제일제당을 떼어내며 자신이 갖고 있던 제일제당 주식 가격만큼 신규 발행한 CJ㈜ 주식과 맞바꾸는 형식으로 ‘주식 공개 매수’를 진행했다. 외국인들이 CJ㈜ 주식을 50만여주 팔아 주가가 크게 떨어졌고 이 회장은 주식을 비교적 싼 가격에 사들였다. 당시 이 회장의 CJ㈜에 대한 지분율은 10%대에서 43.3%로 크게 늘었다.

이 회장 등이 2004년 해외 자산운용사인 T사 등을 통해 외국계 투자로 가장하고 CJ㈜와 CJ제일제당 주식을 매매하는 과정에서 차익을 실현했다는 의혹과 홍콩, 싱가포르 등 해외에 차명계좌를 개설한 뒤 미공개 정보를 이용해 시세 차익을 남겼다는 의혹도 수사 대상이다.

2011년 온미디어를 CJ E&M에 흡수하는 과정에서 주식 거래 등을 통한 차익 실현 및 불법 자금 조성 의혹도 제기된 상태다. 검찰 안팎에선 이 회장 일가가 이러한 비자금 운용으로 계열사 지분을 늘려 재산 증식, 그룹 내 지배력 확보, 후계 경영진에 대한 경영권 상속을 준비했다는 분석이 나온다.

검찰은 외국인 계좌주가 국내 주식에 투자하려면 ‘외국인 투자 등록’을 해야 하며 국내 증권사에도 계좌를 개설해야 하는 점을 고려, 계좌 주인과 당시 주식 거래에 이용한 증권사 등을 확인해 동원된 계좌의 차명 여부, 주식 매입에 동원된 자금의 원천과 양도소득세 탈루 여부 등을 살펴볼 방침이다.

홍인기 기자 ikik@seoul.co.kr